Theo thông báo ngày 21-5 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, căn cứ hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Bạch Vân (sinh năm 1968, thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi ở tại quận 1), nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV SX TMDV tổng hợp Phát Đạt (gọi tắt Công ty Phát Đạt), có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, bà Vân tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị UBND TP Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Phát Đạt với hai công ty khác, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai công ty này để làm căn cứ đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền gần 23 tỉ đồng để chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, ngày 23-1, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bạch Vân. Các quyết định đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn theo quy định nhưng bà Vân bỏ trốn khỏi địa chỉ cư trú, đi đâu địa phương không biết.

Để phục vụ công tác truy bắt, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân.

Cá nhân, tổ chức nào phát hiện Nguyễn Bạch Vân, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (đội 5, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM), địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.

Cán bộ SCB Gia Lai làm giả hồ sơ chiếm đoạt hàng tỉ đồng của ngân hàng

Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng SCB Gia Lai làm giả hồ sơ thế chấp vay vốn để rút ruột hàng tỉ đồng tiêu xài cá nhân.